Юридическая помощь по 115-ФЗ
Поможем разблокировать Ваши счета и сведем к нулю риск следующих блокировок
Юридическое решение блокировки по 115 ФЗ Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ в первую очередь, как следует из его названия направлен на борьбу с отмыванием доходов, коррупцией и финансированием терроризма.
Но по факту столкнуться и прочувствовать силу его действия на себе может любой предприниматель, который как правило постфактум узнаёт об ограничении расчётного счёта своей фирмы со стороны банка.
Согласно 115-ФЗ, банки обязаны отслеживать операции по счетам и ограничивать те, которые, по их мнению, по тем или иным причинам, могут быть расценены как сомнительные. Для описания вышеуказанных действий, чаще всего используется выражение «блокировка счёта».
И с этим на практике может столкнуть любой, у которого есть счет в банке, и кто пользуется им в коммерческих или личных целях.
Банк, до предоставления всех запрашиваемых документов, подтверждающих прозрачность сделки, может заблокировать счёт, по своему усмотрению, при наличии хотя бы одного из нижеприведённых признаков:
При этом тот же банк может предложить вам перевести денежные средства на другой счет за немаленькое вознаграждение.
Считаем, что на такое не стоит соглашаться, ведь важно доказать свою добросовестность и честность и не допустить, чтобы кто-то на нее покушался.
Тем более, что впоследствии это может стать основанием для проведении в отношении Вас проверки и возможно даже проведение доследственной проверки, которая в свою очередь может привести к возбуждению уголовного дела.
В такой ситуации единственное верное решение — обратиться к квалифицированным специалистам в области банковского права, так как любое неверное действие на данном этапе может впоследствии привести к крайне негативному исходу, вплоть до привлечения вас к уголовной ответственности.
Команда Дежурного по бизнесу имеет обширный опыт в решении подобных ситуаций, выработав за годы работы определённый алгоритм действий, который позволяет максимально нивелировать негативные последствия от действия 115-ФЗ.
В частности, наша работа по данному направлению включает в себя следующие этапы:
В большинстве случаем, вышеуказанных этапов бывает достаточно и как правило после этого расчётный счёт разблокируют в течение нескольких дней после обращения, но каждый случай индивидуален, более того – все банки работают по своим внутренним регламентам, которые как правило отличаются друг от друга.
Так или иначе, если вопрос не решается в досудебном порядке – у нас есть богатая положительная практика по данной категории дел в суде, против разнообразных банков, с полным взысканием денежные средства и возмещением убытков клиентов.
Наши специалисты готовы предоставить механизмы и алгоритмы работы, при которых риск последующих блокировок будет сведён к нулю. В связи с чем, обратиться за профессиональной помощью по данному вопросу будет полезно в том числе и тем, кто не сталкивался с проблемой блокировки банковского счёта.
Также не лишним будет ещё раз подчеркнуть, что незамедлительное обращение к Дежурному по бизнесу поможет вам не только вернуть доступ к активам Вашей организации, но и избежать уголовной ответственности!
Заполняете форму на сайте, и мы сами перезваниваем.
Обсуждаем Вашу проблему и способы решения.
Согласовываем решения, условия сотрудничества и заключаем договор.
В самые сжатые сроки мы предпринимаем все возможные усилия для решения вопроса связанного с блокировкой вашего счёта по 115-ФЗ.
Уважаемые посетители сайта, наш правовой портал был создан для субъектов предпринимательской деятельности, поэтому консультация в рамках pro bonо могут получить владельцы бизнеса, топ-менеджеры