15.10.2024

В России было отмыто 2,09 трлн рублей преступных доходов?

По данным РБК, в 2023 году в России было отмыто 2,09 трлн рублей преступных доходов, что составляет 1,2% ВВП. Эта оценка значительно выше официальных данных, которые показывают, что в прошлом году было незаконно выведено за рубеж 30,8 млрд рублей, а обналичено 59,5 млрд рублей. Исследователи утверждают, что национальная "антиотмывочная система" способна обнаружить лишь около 4% отмытых средств, - сообщает РБК.  

"Оценка объема сомнительных операций Центральным банком должна соответствовать истине. Дело в том, что за последние 10 лет система мониторинга банковских операций в России сильно шагнула вперёд. Весьма успешно работает Росфинмониторинг, осуществляя внешний контроль операций. Действует внутренний комплаенс банков. Вполне эффективно действует ФЗ-115 ПОД/ФТ. И в таких условиях сложно поверить, что в России идут незаконные операции на триллионы рублей", - прокомментировала Екатерина Авдеева, сооснователь "Дежурного по бизнесу", руководитель Экспертного центра "Деловой России" по уголовно-правовой политике. 

Она добавила, что отождествление ущерба от называемых в исследовании «предикативными» преступлений с доходом от них же – довольно смелое допущение. Если у кого-либо украдут айфон, то ущерб составит 100 тысяч рублей, но на руки преступник получит максимум 10 тысяч. А кражи – весьма существенная часть преступных доходов согласно этому исследованию. Плюс не учитывается традиционно высокая доля оборота наличных в преступном мире России. Любое громкое коррупционное задержание последних лет. Постоянно огромные суммы наличности.

"Часто в экономических преступлениях сумма ущерба в высокой степени зависит от субъективной оценки следствия. Иногда в сумму ущерба включают «недополученную прибыль» и т.д. Не учитываются новые методы ухода от финансового контроля через криптовалюты. Не учитывается правоприменительная практика, которая меняется. Так у нас долгое время ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ не применялись в случае с налоговыми нарушениями. Сейчас в деле, например, Блиновской следствие утвердило обвинение по ст. 174, что без изменения законодательства приведет к росту ущерба", - добавила Екатерина Авдеева. 

Поделиться:
Популярные статьи
25.11.2024
Как найти надёжного поставщика в строительстве
22.08.2023
Очень важно, чтобы категория самозанятых не подменяла рост сектора МСП
21.08.2023
Доходы по месту: россияне начали переходить из МСП в самозанятые

Бизнеса Финансирование

Соглашение об условиях использования сайта dezhurnyj-po-biznesu.ru

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Соглашение содержит условия использования сайта пользователями  dezhurnyj-po-biznesu.ru интернет-ресурса.
1.2. Интернет-ресурс dezhurnyj-po-biznesu.ru (далее также «сайт») является сайтом, который предназначен для размещения информации о продуктах и услугах Администратора сайта.
1.3. Пользователь в полном объеме и безоговорочно принимает условия настоящего Соглашения, а также принимает условие о возможном изменений Администратором в любой момент условий настоящего Соглашения.
1.4. Для целей доступа к сайту пользователь самостоятельно обеспечивает себя необходимым оборудованием, программным обеспечением и доступом в Интернет.
1.5. Пользователь дает право Администратору направлять посредством установленных каналов связи информационные сообщения пользователю для целей обеспечения взаимодействия.

2. Порядок пользования сайтом.

2.1. Администратор предоставляет пользователю право некоммерческого использования сайтом, что предполагает невозможность без согласования с Администратором интернет-ресурса осуществление любых действий по извлечению прибыли, либо иных действий, направленных на извлечение дохода от использования сайта.
2.2. Администратор вправе в любой момент произвести идентификацию личности пользователя для целей подтверждения предоставленных пользователем сведений о себе.
2.3. Пользователь осознает, что используя сайт, несет все возможные риски, вытекающие из такого использования. Администратор сайта предоставляет право использовать возможности интернет-ресурса и содержащихся сервисов, продуктов, услуг но не предоставляет какие-либо гарантии от использования таких сервисов, продуктов, услуг.
2.4. Администратор не несет ответственность за любой ущерб, в том числе убытки, причиненные пользователю вследствие использования последним контента, который был размещен на сайте.
2.5. Администратор имеет право редактировать, удалять сообщения и контент пользователей по своему собственному усмотрению.

3. Политика конфиденциальности.

3.1. Пользователь дает свое согласие на предоставление Администратору права использования, обработки, хранения персональных данных, в том числе сбор, запись (в том числе на электронные носители), хранение, уточнение (обновление, изменение), удаление.
3.2. Любые предоставленные пользователем персональные данные, а также иные сведения используются исключительно в целях оказания пользователю услуг Администратором в соответствии с заключенными договорами между пользователем и Администратором.
3.3. Администратор предпринимает разумные меры предосторожности для обеспечения защиты персональных данных пользователей от незаконного использования. Пользователь может самостоятельно определять объеме предоставленной информации о себе, за исключением установленных Администратором обязательных персональных сведений о пользователе.

4. Использование результатов интеллектуальной деятельности.

4.1. Все права на результаты интеллектуальной деятельности, используемые на сайте, в том числе права на товарные знаки, знаки обозначения, патенты, полезные модели, промышленные образцы, программы ЭВМ, ноу-хау, контент (тексты, музыка, видео) принадлежат на законном праве Администратору. Никто не вправе без согласия Администратора использовать результаты интеллектуальной деятельности в своих интересах, либо интересах третьих лиц. Исключением является возможность использования объектов интеллектуальной собственности в процессе пользования сайтом конкретным пользователем. Никакой контент и результаты интеллектуальной деятельности, размещенные на сайте, не могут быть использованы иным образом без предварительного разрешения правообладателя. Под использованием подразумеваются, в том числе: воспроизведение, копирование, переработка, распространение на любой основе, и др.
4.2. Использование пользователем контента для личного некоммерческого использования допускается при условии сохранения всех знаков охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков, других уведомлений об авторстве, сохранения имени (или псевдонима) автора/наименования правообладателя в неизменном виде, сохранении соответствующего объекта в неизменном виде. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством.

5. Гарантии и ответственность.

5.1. Пользователь использует сайт в пределах условий настоящего Соглашения и на свой собственный риск.
5.2. Администратор не гарантирует, что сайт в целом, его отдельные составляющие, в том числе пользовательские функции и сервисы будут соответствовать целям и ожиданиям пользователя.
5.3. Администратор не несет ответственность за все виды убытков, которые могут произойти вследствие использования пользователем сайта или его отдельных частей и сервисов.
5.4. В случаях установленных законодательством, при наличии вины Администратора, с учетом положений настоящего Соглашения размер ответственности Администратора не может превышать 10 000 (десять тысяч) рублей.