Сопровождение проверок УЭБиПК

Приход любых силовиков – это всегда стресс. Компании в таких случаях слишком уверены в своей правоте – и поэтому допускают досадные промахи. Может быть, тут помогут штатные юристы? Но они, как правило, не имеют опыта взаимодействия с УЭБиПК и считают, что специалисты на этом этапе не нужны. А значит, бизнес сам пытается выстроить защиту на свой страх и риск, что в перспективе может причинить еще больший вред компании.

К проверке, если она будет проводиться с участием УЭБиПК, нужно тщательно подготовиться. Поскольку в ходе такой проверки выявляется несоблюдение законодательства и наличие в деятельности признаков налоговых и экономических преступлений, то в первую очередь необходимо привести в порядок документацию. Каждый отдел должен хранить и вести, только положенную касательно вашей хозяйственной деятельности документацию. Личные средства, а также другие средства, не относящиеся к деятельности компании, желательно расположить вне офиса. Важно также неукоснительно соблюдать цифровую гигиену, чтобы экспертиза цифровых носителей не выявила не относящейся к сути проверки избыточной информации, которая впоследствии может быть использована против вас.

Есть три рекомендации, которые следует выполнить при поступлении запроса из ОЭБиПК:

1)      Разобраться с документацией. Каждый отдел должен хранить и вести, только положенную касательно вашей хозяйственной деятельности документацию.

2)      Расположить личные средства, а также «неучтенку» отдельно от организационных, желательно вне офиса.

3)      Сообщить об этом юристу.

В некоторых случаях в ходе проверки могут быть и нарушения, которые необходимо сразу зафиксировать. Речь может идти и о следственных действиях, которые проводятся в связи с передачей материалов налоговым органом в Следственный комитет. В этом случае нужно понимать: уголовное дело возбуждено или это доследственная проверка.

Если в ваш офис постучались сотрудники УЭБиПК, а квалифицированный юрист, специализирующийся на проверках со стороны правоохранительных и контрольно-надзорных органов, еще не прибыл на место, необходимо действовать следующим образом:

• Потребовать предоставить служебное удостоверение и обязательно переписать указанную информацию (это может понадобиться, чтобы в дальнейшем доказать отсутствие у данного сотрудника полномочия на проведение проверки и т.п.);
• Ознакомиться с постановлением о проведении проверки, проверив состав оперативной группы и основание проведения (возможно наличие дополнительных лиц, не указанных в документе, которых вы имеете права не допустить в помещение);
• Помнить, что при проведении проверки УЭБиПК необходимо присутствие двух понятых;
• Не говорить ничего лишнего, что может вызвать дополнительные вопросы, и принять все необходимые меры, чтобы обезопасить себя от избыточных и ненужных сведений;
• Не препятствовать проверяющим, но и не помогать им (например: если проводится обследование помещения, а не обыск, вы не обязаны открывать свой сейф);
• Подготовить сотрудников психологически – люди должны знать, как себя вести.

Это лишь несколько самых необходимых пунктов, которые легко запомнить, но нелегко применить, ведь сотрудник УЭБиПК может специально давить на вас, выводить из себя и провоцировать с целью получения необходимой информации, поэтому не всегда возможно сохранить самообладание и соблюсти все меры предосторожности. Именно поэтому важно немедленно вызвать квалифицированного юриста, который поможет отстоять ваши права.

Эксперты альянса «Дежурный по бизнесу» готовы помочь вам с разрешением юридических вопросов любой сложности: помощь штатным юристам, представление ваших интересов в судах, проверка контрагентов, анализ вашей документации, подготовка и регламентация документации, участие в переговорах, коммуникация с государственными органами и многое другое.