Безопасность компании не может ограничиваться внутренним аудитом и защитой данных. Залогом финансово-правовой безопасности бизнеса является проверка надежности контрагента. Штатный юрист, как правило, - узконаправленный специалист, который не может оценить все возможные последствия взаимодействия с ненадежным партнером, поставщиком, клиентом, может работать против Вас и не проявлять должную осмотрительность, что в совокупности может привести к угрозе репутации, неисполнения обязательств, финансовым и даже уголовно-правовым рискам.
При проверке контрагента необходимо обратить внимание на латентные риски: вменение дробления бизнеса, банкротство, поданные в отношении него иски. Распространены случаи, когда владельцы и акционеры являются «аффилированными» лицами и работают против компании, когда контрагент зарегистрирован по массовому адресу или тщательно скрывает свое финансовое положение. Важно учесть и наличие у компании лицензии и зарегистрированных товарных знаков, а также упоминание о ней в СМИ.
Оценка надежности
Мы предоставим актуальные и архивные сведения о компаниях и предпринимателях,
проверим аффилированность и выявим конечных бенефициаров
Контрагент как и его проверка являются неотъемлемой частью сделки в современном мире. А в том, чтобы сделать это быстро и эффективно заключается работа юристов. Мы предлагаем вам свои услуги итогом которых станет подробный отчёт, заключающий в себе:
- Рейтинг надёжности компании, с объяснением критериев.
- Сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и еще более десятка источников данных
- Отчёт по требованиям ФНС
- Финансовые показатели
- Срок деятельности компании
- Адрес регистрации
- Уставный капитал
- Наличие лицензий, товарных знаков, тендеров.
Касательно наличия судебных тяжб и задолженностей:
- Текущие и завершенные дела
- Арбитражные дела
- Исполнительные производства
- Причины тяжб, лица, суммы.
Кроме того будет включена информация о наличии/отсутствии:
- Непосредственных и опосредованных связей с другими компаниями
- И другие факторы
Проверка — действительно важная часть любых взаимодействий с контрагентами и не считается дурным тоном, а наоборот служит показателем серьезности ваших отношений. Чтобы получить больше информации или заказать услугу используйте наши контактные данные.
Профессионалы альянса «Дежурный по бизнесу» специализируются на анализе финансово-правовых рисков и проведет качественную проверку контрагентов для безопасности и процветания Вашего бизнеса.
- Кадровая безопасность
- Экономической безопасности бизнеса
- Проверка сотрудников службой безопасности
- Проведение внутренних расследований
- Проверка деловых партнеров
- Защита от недобросовестной конкуренции
- Услуга «Контрольная закупка»
- Контроль исполнения условий договора
- Сбор информации для переговоров
- Информационно-аналитическое сопровождение
- Бизнес разведка конкурентная разведка
- Эффективность служб безопасности
- Проверка бизнеса перед покупкой
- Привлечения к ответственности нарушителей в организации