Копия "Вывод денежных средств — крайне негативное явление для нашей экономики", - Екатерина Авдеева
Эта практика представляет собой серьезную угрозу для финансовой системы России, она позволяет компаниям выводить деньги за границу, минуя контроль со стороны регуляторов, и создает предпосылки для финансовых махинаций. Об этом в комментарии для "Клерк" сказала Екатерина Авдеева, уководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России», член Генсовета «Деловой России», амбассадор «Дежурного по бизнесу».
В России наблюдается возвращение старой тенденция - компании начали активно использовать судебные решения для вывода средств за границу. Схема, по которой это происходит, предполагает фиктивное формирование долга перед иностранной компанией. После подачи иска в российский суд и получения положительного решения, деньги легально переводятся за границу. Раньше подобные схемы использовались для отмывания денег, полученных преступным путем. Сейчас же их применяют для обхода валютных ограничений, которые были введены после начала СВО. Таким образом, компании пытаются подменить разрешение регулятора на операцию судебным актом, чтобы избежать ограничений на трансграничные платежи и требование о продаже наличной валюты.
«Это не новая схема по своей сути. Она просто видоизменяется, реагируя на трансформацию законодательства и текущей ситуации, - уверена Екатерина Авдеева. - Проблема вывода денежных средств за рубеж по исполнительным листам была всегда. Еще в 2021 году ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль над операциями по исполнительным документам, проверять их подлинность и сообщать о подозрительных действиях в Росфинмониторинг, чтобы предотвратить отмывание денег".
Авдеева добавила, что схема вывода денежных средств по исполнительным листам за рубеж, на счета физлиц наряду с обходом исполнения компаниями других обязательства были достаточно распространены и нередко применялись. С 2022 года государство предпринимает серьезные меры для пресечения этой практики. Федеральным законом «Об исполнительном производстве» даже был установлен запрет на исполнение требований исполнительных документов путем перечисления денежных средств на зарубежные счета.Но лица, которые эти схемы используют, предпринимают усилия по обходу выставленных государством барьеров. Сегодня мы имеем дело с новым витком вывода денег за рубеж. Придумывают подобные схемы, потому что санкционное давление изменило ландшафт делового сотрудничества с другими странами, были введены новые правила. И некоторым лицам в предпринимательской среде они мешают.
"Вывод денежных средств — крайне негативное явление для нашей экономики в нынешних условиях. Поэтому суды тщательно проверяют реальность сделок. Действительно ли деятельность велась, истинно ли то, что задолженность сформировалась. Или все это исключительно на бумаге существует, а в реальности сделок не было. Суды анализируют совокупность факторов, которые подтверждают или порождают сомнения в реальность задолженности», - заключила Екатерина Авдеева.