Копия Для обхода валютных ограничений стали использовать схему отмывания денег

16.08.2024

Копия Для обхода валютных ограничений стали использовать схему отмывания денег

В России появилась очередная схема вывода денег за рубеж, основанная на использовании судебных решений. Суть схемы заключается в фиктивном предъявлении иска к российской компании с требованием выплатить крупную сумму долга. После получения судебного решения, деньги легально выводятся за границу. Ситуацию для «Forbes» прокомментировала Екатерина Авдеева, амбассадор «Дежурного по бизнесу», руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России».

«Старые махинации видоизменяются, реагируя на трансформацию текущих обстоятельств — начался новый виток вывода денег за рубеж», – считает Екатерина Авдеева. – Теперь подобные уловки используются, потому что санкционное давление изменило ландшафт делового сотрудничества с другими странами.

Он добавила, что такая схема напоминает старые методы отмывания денег, когда судебные решения использовались для легализации средств, полученных преступным путем. Однако, сейчас она используется для обхода ограничений по трансграничным операциям, введенных после начала военных действий на Украине.

Эксперты отмечают, что суды стали уделять больше внимания арбитражным спорам с участием иностранных компаний, что свидетельствует о росте популярности данной схемы вывода средств.

Поделиться:
Популярные статьи
26.06.2022
Построить компанию надолго
22.08.2023
Очень важно, чтобы категория самозанятых не подменяла рост сектора МСП
21.08.2023
Доходы по месту: россияне начали переходить из МСП в самозанятые

Бизнеса Финансирование

Эксперта Консультация

Заполните форму и наш эксперт свяжется с вами в ближайшее время или свяжитесь с нами удобнным для вас способом
Свяжитесь с нами в чатах
или
Заполните форму и наш эксперт свяжется с вами в ближайшее время