logo
This is an empty menu. Please make sure your menu has items.
Business Duty Officer

Recommendations for checking counterparties

Recommendations for checking counterparties

Checking counterparties is aimed at, to protect the company from financial and tax risks. So how to check the counterparty for conscientiousness and reliability? Let's look at a few ways:

  1. Запросите сведения, внесенные в ЕГРЮЛ. Особое внимание обратите на дату регистрации контрагента
  2. Проверьте платежеспособность контрагента. Необходимо узнать имеются ли признаки неплатежеспособности или непогашенные исполнительные листы
  3. Проанализируйте «деловую репутацию» контрагентов. Имеется ли какая-то судебная активность

Полную информацию вы найдете на сайте ФНС

В результате проверки вы сможете убедиться в том, что контрагент, с которым вы собираетесь заключать договор:

  • является действующим юридическим лицом, которое может исполнить взятые на себя обязательства
  • не является «фирмой-однодневкой»

В Письме ФНС РФ от 11.02.2010г. №3-7-07/84 под «фирмой-однодневкой» понимается юр. is a person, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности. А суть схемы с участием «фирм-однодневок» сводится к искусственному включению их в цепочку хозяйственных связей.

So, for example, истец, осуществляющий деятельность в адвокатской конторе обратился в суд с иском к Небанковской кредитной организации-центральный контрагент о признании незаконным отказа в предоставлении информации по адвокатским запросам и обязании предоставить запрашиваемые по адвокатским запросам информацию и документы. Однако суд не нашел должных оснований и в удовлетворении иска отказал.

Проявление налогоплательщиками должной осмотрительности с каждым днем приобретает все большую значимость при выборе контрагентов. Чтобы не попасть в просак будьте внимательны, и все проверяйте.

Other news

Share this info. Choose a social media!

pro bono consultation