logo
This is an empty menu. Please make sure your menu has items.
Business Duty Officer

Checking counterparties

Безопасность компании не может ограничиваться внутренним аудитом и защитой данных. Залогом финансово-правовой безопасности бизнеса является проверка надежности контрагента. Штатный юрист, usually, – узконаправленный специалист, который не может оценить все возможные последствия взаимодействия с ненадежным партнером, поставщиком, клиентом, может работать против Вас и не проявлять должную осмотрительность, что в совокупности может привести к угрозе репутации, неисполнения обязательств, финансовым и даже уголовно-правовым рискам.

При проверке контрагента необходимо обратить внимание на латентные риски: вменение дробления бизнеса, банкротство, поданные в отношении него иски. Common cases, когда владельцы и акционеры являются «аффилированными» лицами и работают против компании, когда контрагент зарегистрирован по массовому адресу или тщательно скрывает свое финансовое положение. Важно учесть и наличие у компании лицензии и зарегистрированных товарных знаков, а также упоминание о ней в СМИ.

Профессионалы альянса «Дежурный по бизнесу» специализируются на анализе финансово-правовых рисков и проведет качественную проверку контрагентов для безопасности и процветания Вашего бизнеса.

pro bono consultation