logo
This is an empty menu. Please make sure your menu has items.
Business Duty Officer

Conducting internal investigations

Профилактика всегда лучше лечения. Не стоит доводить до наступления реальных финансовых и уголовно-правовых последствий действия/бездействия отдельных недобросовестных или «аффилированных» сотрудников, если противоправную деятельность вопреки интересам компании можно выявить и пресечь на раннем этапе.

При проведении внутренних расследований, in practice, нередко выявляются факты «откатных» и «подрывных» схемы, несвоевременного проведения платежей по договорам или кредитам, преступной связи сотрудника с конкурентами, «случайной» неосмотрительностью при заключении заведомо невыполнимых договоров и т.д.

Но стоит помнить, что иногда устранение лица из компании оказывается недостаточным, а для привлечения к ответственности (civil, administrative, criminal) требуется проведение служебной проверки. Поэтому при подозрении совершения нарушений важно качественно проинспектировать лицо, на которое пало подозрение, и провести внутреннее расследование. Независимый анализ, применение методик спецслужб позволит зафиксировать нежелательные и наказуемые в соответствии с действующим законодательством действия, чтобы привлечь нарушителя к ответственности и, главное, сохранить Ваш бизнес и имидж.

Профессионалы альянса «Дежурный по бизнесу» специализируются на проведении внутренних расследований, оформлении проверки в точном соответствии с законом для Ваших дальнейших действий по устранению угрозы, исходящий изнутри компании, в правовом поле.

pro bono consultation