Для обхода валютных ограничений стали использовать схему отмывания денег

В России появилась очередная схема вывода денег за рубеж, основанная на использовании судебных решений. Суть схемы заключается в фиктивном предъявлении иска к российской компании с требованием выплатить крупную сумму долга. После получения судебного решения, деньги легально выводятся за границу. Ситуацию для «Forbes» прокомментировала Екатерина Авдеева, амбассадор «Дежурного по бизнесу», руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России».

«Старые махинации видоизменяются, реагируя на трансформацию текущих обстоятельств — начался новый виток вывода денег за рубеж», – считает Екатерина Авдеева. – Теперь подобные уловки используются, потому что санкционное давление изменило ландшафт делового сотрудничества с другими странами.

Он добавила, что такая схема напоминает старые методы отмывания денег, когда судебные решения использовались для легализации средств, полученных преступным путем. Однако, сейчас она используется для обхода ограничений по трансграничным операциям, введенных после начала военных действий на Украине.

Эксперты отмечают, что суды стали уделять больше внимания арбитражным спорам с участием иностранных компаний, что свидетельствует о росте популярности данной схемы вывода средств.